跨境犯罪案例（查获跨境操纵市场）

8月科学教育网小李来为大家讲解下。跨境犯罪案例，查获跨境操纵市场这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！

江苏太仓警方侦破特大跨境网络投资诈骗案

来源:新华网

新华社南京5月30日电(记者刘巍巍)记者30日从江苏省太仓市公安局获悉，该局近期破获由公安部挂牌督办的“12·19”特大跨境网络投资诈骗案，抓获诈骗嫌疑人32名，串并全国范围内诈骗案件156起，涉案金额8000余万元，依法查扣涉案资金882万元。

2020年12月，太仓警方接市民王某报案，称其遭遇网络诈骗，损失1260余万元。

据王某介绍，2020年9月，他经一名自称为单身女性的网友推荐，加入某投资交流微信群，跟着群内“教师”在网络平台投资黄金期货，投入资金1260余万元，平台显示盈利2000万元。王某要求提现时遭拒，意识到被骗。

太仓警方展开调查，一个涉案金额大、人员多、组织严密的诈骗团伙浮出水面。

太仓市公安局刑警大队副大队长刘盛介绍，犯罪团伙利用社交网络平台，以理财成功的单身女性为诱饵获取受害人信任，再以共同投资致富为由，诱导受害人下载事先准备好的诈骗平台，用以投资理财。受害人汇款后，该团伙成员操纵资金涨跌，诱导受害人追加投资。当受害人提现时，该团伙以多种理由推脱并要求受害人缴纳保证金等，企图进行再次诈骗。

2021年2月至5月间，太仓警方在黔、粤、川、滇、闽、湘、赣等地实施抓捕，抓获朱某、潘某等直接实施诈骗的犯罪嫌疑人21名，国内黑灰产业链条上相关涉案人员11名，依法查扣涉案人民币882万元，扣押电脑3台、手机35部、银行卡15张。

专案组查明，该团伙2018年8月至2020年12月在境外组织人员对国内群众实施诈骗，涉案金额达8000余万元。目前，12名主犯被依法批准逮捕，其余犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。

[做鬼脸][做鬼脸][做鬼脸][做鬼脸]要报道他们又被境外势力操纵了

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伊朗宣布“取消”道德警察，近期动乱已造成至少2亿美元损失

【#对操纵粮价零容忍#】近日，一些投机商意欲通过囤积粮食、操纵粮食价格等行为搅动市场。粮食市场平稳运行关乎物价稳定与经济社会发展大局。既要做好粮食收购市场监管，也要加强境外资金监管，警惕国际投机资本借机炒作粮价，还要强化粮食产购储加销协同保障。#知名记者说经济#经济日报

网络赌博危害深，拒绝诱惑不当真！横县警方破获一起开设赌场案

近年来，境外赌博网站在各地兴起，赌徒们抵制不住诱惑，深陷其中。赌博不仅影响到赌徒，亦破坏了他们身边人的生活，给社会带来极大的影响，危害极大。近日，横县警方经过3个多月的缜密侦查，成功破获一起利用境外赌博网站开设赌场的案件，捣毁一处网络赌博站点，抓获6名开设赌场的犯罪嫌疑人。

2020年11月中旬，横县公安局接到线索称，有人正在利用赌博网站开展违法犯罪活动。接到线索后，公安局党委高度重视，立即成立专案组对案件进行侦查。

调查发现什么情况：横县人彭某等人近来行踪诡秘，利用境外服务器创建了一个网络赌博平台，正在招揽赌徒登录进行赌博。经过大量侦查走访及研判分析，专案组成功锁定了彭某、阮某、商某、宁某等6人的犯罪嫌疑。2020年12月4日，掌握了彭某等人的犯罪落脚点后，专案组民警奔赴南宁市，将6名嫌疑人全部抓获。

经审讯，彭某等人如实交代了其为了谋取暴利而结伙创建赌博网站的犯罪事实。经查，2020年11月，横县人阮某打听到赌博网站可以抽水牟取暴利后，便与彭某一起游说宁某、商某、林某、黄某4人一起想办法创建一个赌博网站。一切准备就绪后，彭某等人便开始招揽赌徒登录网站参与赌博。

在横县工作的外地女子韦某便是通过阮某介绍登录网站进行赌博的。自2020年11月开始，韦某在参与网络赌博期间，先后输掉了5600多元。

根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定：以营利为目的，聚众赌博、开设赌场或以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。2021年3月5日，彭某、阮某等6人因涉嫌开设赌场被依法起诉。涉嫌赌博的韦某另案处理。

什么是跨境网络赌博？

跨境网络赌博作为一种新型的赌博方式，赌博网站设在境外，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织和吸引境内人员参加的赌博活动。

跨境网络赌博严重败坏社会风气，危害经济安全，影响社会稳定，损害国家形象，同时给个人带来很大的经济损失和心灵伤害，而且往往是诱发其他犯罪的温床，应予严厉打击，从源头上斩断跨境赌博资金链。

跨境网络赌博常见套路：

客服人员操控后台。客服人员操控让新客户赢点小钱，认为可以通过赌博赢钱，引其投入越来越多，赢来的钱很快输光，然后举债投入，最后背上高额赌债。

大赔小。杀大赔小，几千元钱就可以买一套程序，在程序上看到在线其他玩家可以赢钱，殊不知那些“玩家”其实都是给你赢钱信心的“假数据”，待你玩大，钱已经套光了。

后台作假。基本上是庄家在给牌，牌大牌小庄家都知道，当事人不但赢不了，还亏得倾家荡产，庄家上下通吃。

后台修改胜率。平台会设置概率，新客户胜率调大，投钱后概率减小，让客户不停充值是平台的最终目标。

不给出款。如果运气好赢了钱，那么在提现时就会发现，前期盈利不大，提现都可以实现，后期赢的数目很大，网站是不会给你转帐或者提现的。

横县警方提醒您

远离跨境赌博，守住您的钱袋子！

来源： 横县公安局

查一下，这行为是否境外敌对势力操纵？纳税人的钱圈养了故意抹黑我党形象的禽兽吗？

据南华早报报道，被亚马逊封禁的中国卖家已多达5万多家，损失超过1000亿元人民币，原因主要系于违规操纵虚假评论。

今年对于国内做跨境的卖家确实一个毁灭性打击，不过从另外一个角度也是一个新的机遇，因为这样相当于多出了1000亿的市场份额，很多小卖家有机会争夺扩大自己的市场份额。

如果你现在能入驻到亚马逊做跨境电商，目前这个阶段时机是很好的，所以有条件的朋友可以去试试。

你们觉得呢？

#合肥警方破获一起特大跨境网络赌博案#直播平台利用“美女主播”裸聊诱惑网赌 合肥警方破获一起特大跨境网络赌博案

新安晚报 安徽网 大皖新闻讯 日前，合肥市公安局新站分局从一起网络赌博举报入手，经过近半年连续作战，成功破获一起以直播软件为载体、淫秽表演为诱饵，利用互联网开设赌场的特大跨境网络赌博案件。截止目前，同步冻结赌博集团涉案资金2900余万元。

一起案件牵出赌博网站 “美女主播”提供裸聊及性服务

2020年10月7日晚，受害人洪某向新站分局报案称，他在一网上直播平台参与赌博，输掉2万余元。

接到报案后，新站分局迅速对该案件进行立案侦查。办案民警通过对直播平台的分析研判，认定“花朵直播”App是一款提供色情直播和赌博等“黄”“赌”犯罪的视频聊天软件。该App开设了100余个直播间，“美女主播”通过各种色情表演，吸引用户刷礼物，甚至提供裸聊及性服务。

同时，软件诱导会员利用该App内的游戏参与网络赌博，相关游戏均链接到境外的网络赌博网站。

抽丝剥茧摸清组织架构 全线出击斩断犯罪链条

专案组通过缜密侦查，从人员链、资金链、利益链开展研判，明晰了组织架构、人员分工、技术支撑、主要窝点和人员落脚点。

经查，境外组织团伙在境外利用聊天软件管理境内团伙成员，指使推广团伙利用微信、QQ等软件进行推广，开展色情表演为其吸引流量，指使资金结算团伙通过第三方、第四方平台为其提供赌博资金、跑分及结算服务。客服人员操控后台、修改胜率，参赌人员不知不觉中成了“猎物”，直到输光所有。

2020年年底，新站分局抽调警力组成4个抓捕组，分赴四省开展案件收网行动，共抓获26名犯罪嫌疑人，扣押一大批作案用手机、电脑、银行卡，冻结涉案资金2900余万元，案件取得重大突破性进展，斩断了这条以色情表演诱使网民参与网络赌博的犯罪链条。

据介绍，一年来，聚焦“坚决遏制跨境赌博乱像”的目标，合肥警方严厉打击、有效管控、打防并举、综合施策。截至目前，全市共侦办各类跨境赌博案件73起，抓获犯罪嫌疑人940人，梳理涉案资金流水约4500亿，查扣冻结资金约4.74亿，封堵网赌平台、实体赌场110个，打掉支付平台8个，技术服务团伙5个，推广团伙7个。打击治理工作取得阶段性成效和重大成果，有效遏制了省城跨境赌博猖獗上升势头。

警方提醒：网络赌博集团的庄家一般都在境外，因为网络赌博，造成我国每年大量的资金流失，严重扰乱了国家正常的金融秩序。同时网络赌博，也让每个网赌家庭深陷其中无法自拔，家破人亡的事件比比皆是。公安机关再次提醒广大市民朋友，网络赌博属于违法行为，请勿参与。

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